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織密法網(wǎng),懲治“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢行為

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織密法網(wǎng),懲治“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢行為

2024年08月21日 17:14 來源:北京青年報
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  8月19日,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》(簡稱《解釋》),自8月20日起施行?!督忉尅分忻鞔_,將通過“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢方式之一。(8月20日《北京青年報》)

  作為與毒品犯罪、有組織犯罪、金融犯罪、腐敗犯罪等上游犯罪有著緊密聯(lián)系的一種犯罪,洗錢罪嚴(yán)重破壞金融管理秩序,危害國家經(jīng)濟金融安全,社會危害性大。為切實有效打擊洗錢犯罪,2021年3月1日起施行的《刑法修正案(十一)》對洗錢罪刑法條文作了重大修改,為依法懲治洗錢犯罪提供了法律依據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,近三年來全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計2406件2978人,打擊治理洗錢犯罪活動取得重要的階段性成效。

  也應(yīng)看到,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用,洗錢手段也不斷翻新升級,虛擬幣、游戲幣、“跑分平臺”、直播打賞等“虛擬資產(chǎn)”交易正在成為一種新型洗錢載體和方式,司法精準(zhǔn)打擊這些新型洗錢犯罪面臨著新的形勢和要求。在此語境下,兩高發(fā)布《解釋》,明確把“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢的一種方式,意在精準(zhǔn)織密懲治“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪的法網(wǎng),其效果值得期待。

  對任何犯罪的有效打擊,除了要有法可依,還需要法律的適用可供操作。就依法打擊“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪而言,雖然《刑法修正案(十一)》第191條修改了洗錢罪的罪狀描述,但在司法實踐中,“虛擬資產(chǎn)”交易可否界定為洗錢方式尚有爭議。如此不但導(dǎo)致對“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢進行定罪量刑缺乏統(tǒng)一的法律適用標(biāo)準(zhǔn),實質(zhì)上也會讓刑法對此類犯罪不能充分彰顯威懾效應(yīng)。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用以及通過“虛擬資產(chǎn)”交易實施洗錢犯罪多發(fā)的情況下,兩高出臺《解釋》可以說是正當(dāng)其時。

  此次兩高發(fā)布《解釋》,本著精準(zhǔn)打擊“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪的司法導(dǎo)向,對“虛擬資產(chǎn)”交易能否界定為洗錢方式予以明確,規(guī)定通過“虛擬資產(chǎn)”交易轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換犯罪所得及其收益的行為,屬于洗錢方式之一。如此“量身定制”,為精準(zhǔn)打擊“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪掃清了法律適用障礙,必能釋放出應(yīng)有的法治正能量。

  司法解釋是明確法律規(guī)定、指導(dǎo)法律實施、彌補法律漏洞、統(tǒng)一法律適用的重要路徑,對構(gòu)建完善的法治體系和維護統(tǒng)一的法治權(quán)威意義重大。從這個意義上說,《解釋》將“虛擬資產(chǎn)”交易列入洗錢方式范疇,并對“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪比照《刑法修正案(十一)》第191條的規(guī)定定罪量刑,不僅為遏制依附于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新型洗錢手段提供了法律依據(jù),而且為依法懲治此類新型洗錢犯罪解決了司法實務(wù)難題,有助于以此為切入點,精準(zhǔn)打擊和防范與洗錢犯罪緊密聯(lián)系的各種上游犯罪。這對在更高的法治化水平上維護金融管理秩序、確保國家經(jīng)濟金融安全,具有“一子落,全盤活”的積極意義。

  兩高《解釋》將“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢手段范疇,契合了懲治互聯(lián)網(wǎng)時代新型洗錢犯罪的實際要求。各級司法機關(guān)應(yīng)以貫徹落實《解釋》為契機,堅持罪刑法定原則,依法精準(zhǔn)懲治“虛擬資產(chǎn)”交易洗錢犯罪,努力為金融市場健康發(fā)展構(gòu)筑起堅不可摧的法治大堤。(北京青年報 張智全)

【編輯:葉攀】
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